noviembre 13, 2017

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

“AISLAMIENTOS ELÉCTRICOS FERTOR, S.A.”

        Por acuerdo de las Administradoras sociales, y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, sirva el presente anuncio para convocar a los Señores accionistas de “AISLAMIENTOS ELÉCTRICOS FERTOR, S.A.”  a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, a celebrar el próximo día 18 de diciembre de 2017, a las 9,00 horas en el domicilio social, en Bedia (Bizkaia), Barrio Murtatza, sin número, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 19 de diciembre, en el mismo lugar y hora, a los efectos de someter a examen, deliberación y, en su caso, aprobación del siguiente

ORDEN DEL DÍA

  1. Estudio, y en su caso, aprobación de:
  •  Las cuentas anuales auditadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
  •  La propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016

2.  Estudio y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

3.  Estudio y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad en dicho ejercicio.

4.  Nombramiento (renovación)de auditor titular y sustituto, por plazo de un año, para el ejercicio 2017.

5.  Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

6.  Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Asimismo, se comunica que, de conformidad con el artículo 272 de la LSC, los socios de la compañía podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y el informe del auditor de cuentas de la compañía.


Bedia, 10 de noviembre de 2017

Administradoras Mancomunadas, Doña Josefina Yarto Hernaiz y Doña Rosa María Nieto Laiseca.

ACCIONISTAS

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